Centro de Inteligencia
Investigar mejor exige entender las fuentes y sus límites.
Una biblioteca pública de inteligencia jurídica para México. Cada recurso distingue dato, coincidencia, contexto y conclusión; incluye fecha de revisión y enlaces oficiales cuando corresponde.
Recurso descargable · PDF
Checklist antes de rentar
Controla documentos, preguntas y puntos de decisión para arrendatario, fiador e inmueble. Cuatro páginas, sin registro y sin entregar datos personales.
Artículos
Análisis prácticos para empezar por la pregunta correcta y leer los hallazgos con contexto.
Cómo investigar a una persona en México sin confundir coincidencias con hechos
Una ruta práctica para identificar correctamente, consultar fuentes pertinentes y contextualizar hallazgos sin invadir la privacidad.
Consultar recurso →ArtículoCómo investigar una empresa en México: existencia, representación y contexto
Qué revisar para distinguir una razón social existente de una contraparte realmente apta para la operación propuesta.
Consultar recurso →ArtículoAntes de rentarle a alguien: qué conviene verificar y por qué
Una investigación de arrendamiento útil conecta identidad, capacidad documentada, referencias, fiador y garantía sin prometer certezas imposibles.
Consultar recurso →ArtículoCómo investigar a un fiador y el inmueble ofrecido en garantía
El respaldo no se valida sólo con una escritura: hay que conectar identidad, propiedad, facultades y situación registral.
Consultar recurso →ArtículoCómo saber si una persona tiene demandas en México: límites de una búsqueda
No existe una consulta única y una coincidencia de nombre no basta. Esta guía explica jurisdicción, cobertura y validación.
Consultar recurso →ArtículoCómo saber si una empresa existe y quién puede representarla
Razón social, folio mercantil y poder notarial responden preguntas distintas; revisarlos juntos evita firmar con la persona equivocada.
Consultar recurso →ArtículoQué significa aparecer en las publicaciones 69-B del SAT
Presunto, definitivo, desvirtuado y sentencia favorable son estados diferentes. Mezclarlos produce conclusiones equivocadas.
Consultar recurso →Artículo¿Es legal investigar a una persona en México? Finalidad, consentimiento y límites
La disponibilidad pública de un dato no elimina las obligaciones de finalidad, proporcionalidad, seguridad e información.
Consultar recurso →ArtículoCómo investigar a un proveedor antes de contratarlo
Una revisión útil conecta existencia, facultades, capacidad, situación fiscal, litigios y experiencia verificable.
Consultar recurso →ArtículoCómo verificar las facultades de un apoderado antes de firmar
El título del cargo no basta: hay que leer el instrumento, su alcance, forma de ejercicio y vigencia.
Consultar recurso →Guías
Procesos completos para arrendamiento, empresas y proveedores.
Guía para investigar a un arrendatario antes de firmar
Identidad → consentimiento → documentos → capacidad → referencias → fuentes pertinentes → aclaraciones → informe.
Consultar recurso →guiaGuía para investigar a un fiador y su garantía
Persona → obligación → título → titularidad → situación registral → limitaciones → conclusión.
Consultar recurso →guiaGuía para verificar una empresa mexicana
Razón social → RFC → folio mercantil → gobierno corporativo → representación → fiscal → judicial → operativa.
Consultar recurso →guiaGuía de due diligence de proveedores para PyMEs
Riesgo del servicio → identidad → capacidad → integridad → continuidad → controles → monitoreo.
Consultar recurso →Fuentes públicas
Qué contiene cada fuente, para qué sirve y qué no permite concluir.
SIGER y Registro Público de Comercio
Consultar recurso →fuentePublicaciones del artículo 69 del CFF
Consultar recurso →fuentePublicaciones del artículo 69-B del CFF
Consultar recurso →fuentePortal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación
Consultar recurso →fuenteRegistros Públicos de la Propiedad
Consultar recurso →fuenteDiario Oficial de la Federación
Consultar recurso →fuenteLey y registros sobre concursos mercantiles
Consultar recurso →fuenteMARCia, MARCANET y acervos del IMPI
Consultar recurso →fuenteCompras MX y datos históricos de CompraNet
Consultar recurso →fuenteOFAC Sanctions List Search
Consultar recurso →Casos ilustrativos
Escenarios ficticios que muestran cómo cambia una decisión cuando se valida el contexto.
Caso ilustrativo: el inmueble del fiador mostraba un gravamen
Un propietario evaluaba un arrendamiento residencial.
Consultar recurso →casoCaso ilustrativo: un homónimo parecía tener varios litigios
Una búsqueda inicial por nombre arrojó múltiples expedientes.
Consultar recurso →casoCaso ilustrativo: proveedor con publicación fiscal que cambió de estado
Una PyME consideraba anticipar una parte importante del contrato.
Consultar recurso →casoCaso ilustrativo: el representante no podía firmar solo
Una empresa estaba por celebrar un contrato de alto valor.
Consultar recurso →Biblioteca de hallazgos
El significado y los límites de hallazgos frecuentes.
Demanda
Acto mediante el cual una parte formula pretensiones ante un órgano jurisdiccional.
Consultar recurso →hallazgoGravamen
Carga o derecho inscrito que puede afectar un inmueble o bien.
Consultar recurso →hallazgoEmbargo
Afectación decretada dentro de un procedimiento para asegurar bienes o derechos.
Consultar recurso →hallazgoPublicación fiscal
Inclusión de un RFC en un listado oficial bajo un supuesto legal específico.
Consultar recurso →hallazgoFacultades insuficientes
El instrumento no cubre el acto, importe o forma de ejercicio propuestos.
Consultar recurso →hallazgoInconsistencia de identidad
Diferencia relevante entre nombres, fechas, domicilios o identificadores.
Consultar recurso →hallazgoConcurso mercantil
Procedimiento regulado para atender incumplimiento generalizado de obligaciones de pago.
Consultar recurso →hallazgoCoincidencia en lista de sanciones
Resultado potencial por nombre o alias en una lista oficial.
Consultar recurso →Glosario
Conceptos jurídicos, corporativos y de cumplimiento aplicados a una investigación.
Due diligence
Proceso proporcional de obtención, verificación y análisis de información antes de una decisión o transacción.
Consultar recurso →glosarioBackground check
Revisión de antecedentes pertinentes para una finalidad definida; su alcance depende del contexto y la base jurídica aplicable.
Consultar recurso →glosarioKYC
Conjunto de controles para conocer e identificar a un cliente, con profundidad determinada por regulación y riesgo.
Consultar recurso →glosarioBeneficiario controlador
Persona física que, conforme a la normativa aplicable, obtiene beneficios o ejerce control efectivo sobre una entidad o acto.
Consultar recurso →glosarioBeneficiario final
Persona física ubicada al final de una estructura de propiedad o control; el uso exacto del término depende del marco normativo.
Consultar recurso →glosarioFolio mercantil
Identificador registral bajo el cual se concentran actos inscritos relativos a un comerciante o sociedad.
Consultar recurso →glosarioFolio real
Identificador registral asignado a un inmueble en sistemas que organizan la información por finca.
Consultar recurso →glosarioGravamen
Carga o derecho que puede afectar la disposición, prioridad o valor práctico de un bien.
Consultar recurso →glosarioEmbargo
Medida decretada dentro de un procedimiento para afectar bienes o derechos al cumplimiento de una determinación.
Consultar recurso →glosarioConcurso mercantil
Procedimiento federal que busca atender el incumplimiento generalizado, con etapas de conciliación y, en su caso, quiebra.
Consultar recurso →glosarioPoder notarial
Instrumento formal en el que se confieren facultades a una persona para actuar en nombre de otra.
Consultar recurso →glosarioApoderado
Persona que ejerce facultades conferidas por un poder dentro de su alcance y forma de ejercicio.
Consultar recurso →glosarioRepresentante legal
Persona facultada para actuar por otra conforme a ley, estatutos, designación o poder; el título no define por sí solo el alcance.
Consultar recurso →glosarioAdministrador único
Órgano unipersonal de administración de determinadas sociedades, con atribuciones sujetas a ley y estatutos.
Consultar recurso →glosarioConsejo de administración
Órgano colegiado encargado de la administración conforme al régimen societario y estatutos.
Consultar recurso →glosarioEFOS
Expresión práctica para contribuyentes vinculados al supuesto de emisión de comprobantes por operaciones presuntamente inexistentes del artículo 69-B del CFF.
Consultar recurso →glosarioEDOS
Expresión práctica para quienes dieron efectos fiscales a comprobantes relacionados con operaciones señaladas como inexistentes; exige análisis del caso y normativa.
Consultar recurso →glosarioArtículo 69-B
Procedimiento del Código Fiscal de la Federación relacionado con la presunción de inexistencia de operaciones y sus publicaciones.
Consultar recurso →glosarioRiesgo reputacional
Posible afectación derivada de percepciones o hechos públicos; debe distinguirse información verificada de rumores.
Consultar recurso →glosarioRiesgo jurídico
Posibilidad de consecuencias adversas derivadas de derechos, obligaciones, litigios, incumplimientos o defectos legales.
Consultar recurso →glosarioRiesgo fiscal
Exposición a consecuencias tributarias por incumplimiento, documentación, contraparte u operación.
Consultar recurso →glosarioCompliance
Sistema de políticas, controles y responsabilidades para prevenir, detectar y responder a incumplimientos.
Consultar recurso →glosarioPLD
Prevención de lavado de dinero: obligaciones y controles definidos por la normativa aplicable a actividades y sujetos específicos.
Consultar recurso →glosarioFuente de acceso público
Fuente cuya consulta está permitida bajo condiciones legales; su carácter público no elimina límites de finalidad, calidad y proporcionalidad.
Consultar recurso →glosarioHomónimo
Persona o entidad que comparte nombre con otra; exige identificadores adicionales antes de atribuir un hallazgo.
Consultar recurso →Preguntas frecuentes
Respuestas directas sobre legalidad, fuentes, proceso y límites.
¿Qué incluye exactamente el paquete de $5,000 más IVA?
Incluye la coordinación de un expediente, recepción separada de información del arrendatario y del fiador, revisión documental, consultas pertinentes en fuentes disponibles, análisis del inmueble ofrecido en garantía y publicación de un informe integrado en la cuenta privada del cliente. El total a pagar es $5,800 MXN y no es una suscripción.
¿Quién contrata el servicio y quién entrega los documentos?
El cliente que evalúa la operación contrata y paga. Después identifica al arrendatario y al fiador mediante su nombre y correo. Cada titular recibe un enlace privado para proporcionar directamente sus datos, consentimiento y archivos; el cliente no necesita reunir ni custodiar copias.
¿El pago es único o habrá cargos recurrentes?
Es un pago único de $5,800 MXN por un expediente. ZLI no activa membresías, renovaciones ni cargos automáticos recurrentes con esta contratación.
¿Cómo sé que el pago es seguro?
La captura de la tarjeta ocurre en el checkout de Wix con Stripe como proveedor conectado. ZLI no recibe ni almacena el número completo, el código de seguridad o las credenciales de la tarjeta. Antes de pagar puedes abrir los enlaces de seguridad, privacidad, términos y contacto dentro del propio checkout.
¿Puedo solicitar factura?
Sí. El servicio es prestado por Christian Zarur Elias, RFC ZAEC0012191V1, bajo el régimen fiscal indicado en el comprobante correspondiente. Para facturación o aclaraciones escribe a contacto@zarurls.com con los datos fiscales y el número de orden.
¿Puedo cancelar la investigación?
Puedes solicitar la cancelación por escrito a contacto@zarurls.com. Si la investigación todavía no ha comenzado, se devuelve el importe recibido. Una vez iniciado el trabajo, se determina el reembolso de la parte no ejecutada; si el informe ya fue concluido y publicado, no hay devolución salvo incumplimiento atribuible a ZLI o un derecho previsto por la ley.
¿Yo tengo que reunir los documentos del arrendatario y del fiador?
No. Después del pago sólo compartes los datos básicos de la operación y los correos de las partes. Zarur Legal Intel genera enlaces privados para que cada titular entregue directamente su información, consentimiento y archivos.
¿Qué debe entregar el arrendatario?
Nombre, correo, teléfono, domicilio actual, actividad u ocupación, antigüedad, ingreso mensual aproximado y forma de acreditarlo. Adjunta identificación oficial vigente por ambos lados, comprobante de domicilio reciente, tres comprobantes de actividad o ingresos y, cuando exista, una referencia de arrendamiento.
De la información a la decisión
¿Necesitas aplicar esta metodología a una operación?
ZLI coordina el expediente, verifica las fuentes pertinentes y entrega un informe privado con hallazgos, contexto y límites.
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