1. Decisión y finalidad
Definimos qué va a decidir el cliente, la exposición, el plazo y la finalidad legítima. Sin una relación pertinente y proporcional, el caso no avanza.
2. Sujeto y perímetro
Identificamos exactamente a la persona, empresa, inmueble u operación y fijamos jurisdicciones, periodo y preguntas que sí forman parte del alcance.
3. Datos mínimos
Solicitamos sólo lo necesario para resolver identidad, evaluar hipótesis y documentar la decisión. Los archivos sensibles los aporta su titular mediante un canal privado.
4. Hipótesis de riesgo
Cada consulta responde una pregunta concreta: identidad, facultades, capacidad observable, conflicto, contingencia, garantía o reputación material. No acumulamos datos sin propósito.
5. Plan de fuentes
Asignamos fuentes oficiales, primarias, secundarias o abiertas a cada hipótesis y registramos disponibilidad, cobertura, fecha y limitaciones.
6. Resolución de identidad
Normalizamos nombres y cotejamos RFC, folios, localidad, fechas, cargos u otros identificadores legítimos. Una coincidencia por nombre nunca basta para atribuir un hallazgo adverso.
7. Recolección trazable
Conservamos referencia, fecha de consulta y soporte pertinente. No prometemos acceso a sistemas reservados ni presentamos una fuente privada o secundaria como si fuera oficial.
8. Corroboración
Contrastamos documentos y fuentes independientes. Separamos demanda de sentencia, alegación de hecho confirmado, escritura histórica de estado registral vigente y presencia digital de capacidad operativa.
9. Análisis
Todo punto material sigue la cadena dato → hallazgo → interpretación → implicación → recomendación. Así evitamos que una captura o coincidencia se convierta en conclusión automática.
10. Certeza, materialidad y cobertura
No usamos scores pseudocientíficos. Certeza describe la fuerza de la evidencia; materialidad, su efecto en la decisión; cobertura, lo que realmente pudo revisarse.
- Certeza: confirmado, corroborado, requiere contexto, no resuelto o evidencia insuficiente.
- Materialidad: sin hallazgo material, atención, riesgo material o escalar/no proceder bajo la información actual.
- Cobertura: adecuada, parcial o insuficiente. El gris significa falta de información, no bajo riesgo.
11. Contradicción y derecho de aclaración
Cuando un hallazgo lo justifica, solicitamos contexto o soporte adicional. La respuesta se incorpora o se conserva como punto abierto; nunca ocultamos la incertidumbre.
12. Informe y control de calidad
Una revisión humana confirma identidad, coherencia, redacción, límites y relación con la decisión. El cliente recibe Executive Decision, dimensiones de riesgo, hallazgos, inconsistencias, condiciones, matriz de evidencia y reservas expresas.
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