Respuesta breve
Lo que conviene saber antes de decidir
01
Qué información contiene
Listas SDN y no SDN con búsqueda difusa, alias e identificadores publicados por OFAC.
02
Para qué sirve en una investigación
Puede ser pertinente en operaciones con exposición internacional o políticas específicas de sanciones.
03
Qué no permite concluir
Una coincidencia de nombre o puntuación fuzzy no confirma identidad; debe cotejarse con identificadores y programa aplicable.
Autoridad responsable: U.S. Department of the Treasury
Conserva la URL, fecha de consulta, parámetros utilizados y documento soporte. Si el sistema cambia o no arroja resultados, registra también esa limitación.
Consultar fuente oficial ↗Aplicación práctica
Qué revisar y qué preguntar
Preguntas de control
- ¿La búsqueda se hizo con el identificador correcto?
- ¿Qué fecha, cobertura y autoridad tiene el resultado?
- ¿Existe una actualización, resolución posterior o documento soporte?
- ¿Qué conclusión queda fuera del alcance de esta fuente?
Errores frecuentes
- Usar una captura sin fecha ni URL.
- Buscar sólo por nombre cuando existe RFC, folio o expediente.
- Tomar ausencia de resultado como prueba de inexistencia.
- Repetir la etiqueta del buscador sin leer el documento asociado.
Alcance y límites
Contenido educativo, no asesoría para un caso concreto. Una coincidencia no confirma identidad y la ausencia de hallazgos no garantiza ausencia de riesgo. La cobertura cambia por fuente, jurisdicción y fecha; una decisión material puede requerir aclaraciones y asesoría especializada.
Siguiente paso
Aplica una investigación proporcional a tu decisión
Zarur Legal Insights verifica fuentes, reduce homónimos y documenta hechos, límites y puntos por aclarar.
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