Estas son las fuentes que usamos y lo que cada una no puede probar.
La mayoría de los proveedores presume el número de bases que consulta. Nosotros publicamos el catálogo completo, con su límite al lado, porque el valor de una investigación no está en cuántas fuentes se abrieron: está en saber qué sostiene cada una y qué se queda sin comprobar.
| Fuente | Institución | Qué prueba | Qué NO concluye | Tiempo típico |
|---|---|---|---|---|
| CorporativoRPC / SIGER ↗ | Secretaría de Economía | Existencia, actos inscritos, administradores y poderes visibles. | No prueba cap table ni beneficiario controlador definitivo. | Mismo día. Copias certificadas requieren trámite. |
| FiscalSAT 69 / 69-B / 69-B Bis ↗ | SAT | Estatus fiscal público exacto y su fecha de publicación. | Una publicación no equivale a fraude ni a insolvencia. | Mismo día. |
| GarantíasRUG ↗ | Secretaría de Economía | Garantías mobiliarias inscritas y su acreedor. | No cubre inmuebles. | Mismo día. |
| OperaciónDENUE ↗ | INEGI | Ubicación, actividad y tamaño del establecimiento. | No prueba solvencia ni operación actual. | Mismo día. |
| LaboralREPSE ↗ | STPS | Registro y vigencia para prestar servicios especializados. | Sólo aplica a ciertos servicios; fuera de ese supuesto es irrelevante. | Mismo día. |
| GobiernoComprasMX · PNT ↗ | Buen Gobierno · Sistema Nacional de Transparencia | Contratos y procedimientos públicos adjudicados. | La cobertura depende de lo que cada ente publique. | 1 día. |
| GobiernoDirectorio de Proveedores y Contratistas Sancionados ↗ | Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno | Inhabilitación vigente para contratar con el gobierno. | No cubre sanciones ni incumplimientos en el sector privado. | Mismo día. |
| SancionesLista de Personas Bloqueadas ↗ | UIF · SHCP | Vínculo con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo conforme a las listas mexicanas. | Un nombre similar no es una coincidencia confirmada; requiere resolución de identidad. | Mismo día + resolución de identidad. |
| SancionesOFAC · ONU ↗ | U.S. Treasury · Naciones Unidas | Coincidencias en listas internacionales de sanciones. | Un nombre parecido no es un true match. | Mismo día + resolución de identidad. |
| LitigiosPJF / CJF y poderes judiciales estatales ↗ | Poder Judicial | Asuntos y publicaciones localizables por nombre y jurisdicción. | No existe búsqueda nacional exhaustiva por nombre en México. | 1–2 días. Cobertura desigual por estado. |
| InsolvenciaIFECOM ↗ | CJF | Concursos mercantiles y publicaciones asociadas. | No acredita solvencia. | Mismo día. |
| ProfesionalCédula profesional ↗ | SEP | Cédula y profesión registrada. | No prueba experiencia ni desempeño. | Mismo día. |
| Propiedad industrialMARCia · Global Brand Database ↗ | IMPI · WIPO | Marcas registradas, titular y estatus. | No es libertad de operación ni valuación. | Mismo día. |
| Exposición públicaDeclaraNet ↗ | Gobierno Federal | Información pública disponible de servidores públicos. | No es una lista PEP universal. | Mismo día. |
| InmueblesRPP estatal + certificado de gravámenes | Registro Público de la Propiedad de la entidad | Titularidad, actos inscritos y cargas vigentes a la fecha de corte. | No hay consulta nacional única y no cubre hechos no inscritos ni posteriores al corte. | 3–15 días hábiles y pago de derechos. Varía por entidad. |
| ReferenciasReferencias comerciales y ex-empleadores | Terceros | Relación, antigüedad y cumplimiento declarados por la contraparte. | Una opinión no es un hecho, y el tercero no está obligado a responder. | 2–5 días, sujeto a respuesta. |
| DocumentalDocumentos aportados por su titular | Cliente, contraparte o titular | Identidad, capacidad, actividad e información financiera declarada. | Un documento no auditado se reporta como declaración con su periodo y procedencia. | Depende de la carga del titular. |
No todas las fuentes se consultan en todos los casos. Cada expediente parte de un Source Plan: la fuente existe para probar o refutar una hipótesis concreta sobre tu decisión, no para engrosar el informe. Las fuentes marcadas en ámbar dependen de una autoridad o de un tercero, y su tiempo no está bajo nuestro control; cuando aplican, se cotizan y autorizan los derechos antes de solicitarlas.
Jerarquía de evidencia
- A · Oficial o primaria: autoridad, registro, instrumento o documento original verificable.
- B · Independiente corroborada: fuente confiable consistente con evidencia primaria.
- C · Declaración autorizada: información del sujeto, cliente o referencia, pendiente de contraste.
- D · Fuente abierta indicativa: útil para formular hipótesis, no para concluir por sí sola.
- E · Coincidencia no resuelta: no se atribuye al sujeto ni se presenta como hallazgo.
Cómo tratamos un hallazgo
- Identidad: reducimos homónimos y verificamos que el registro corresponda.
- Vigencia: indicamos fecha de corte y estado observable.
- Contexto: una demanda, sociedad o noticia no es conclusión automática.
- Materialidad: explicamos si puede cambiar precio, condiciones o decisión.
- Incertidumbre: lo no resuelto permanece visible y no se convierte en bajo riesgo.
Límites importantes
No prometemos acceso a bases reservadas, antecedentes penales irrestrictos ni información obtenida sin autorización. No existe en México una búsqueda nacional exhaustiva de litigios, activos o inmuebles por nombre, y no la vendemos como si existiera. La ausencia de hallazgos no garantiza ausencia de riesgo: cada registro conserva los límites de su fuente y su fecha de corte.
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