Respuesta breve
Lo que conviene saber antes de decidir
Qué revisar para distinguir una razón social existente de una contraparte realmente apta para la operación propuesta.
Puntos esenciales
- La razón social exacta y el RFC son el punto de partida.
- Existir no prueba solvencia ni capacidad operativa.
- Las facultades deben cotejarse con el acto concreto.
- Las fuentes deben leerse de manera conjunta y con fecha de corte.
01
Identidad corporativa
Solicita denominación o razón social completa, RFC, domicilio, escritura constitutiva y datos de inscripción. El nombre comercial no sustituye a la persona moral que asumirá obligaciones.
02
Vida corporativa en el Registro Público de Comercio
SIGER puede aportar actos mercantiles inscritos, como constitución, transformaciones, fusiones, disolución y determinados poderes. La ausencia de un acto en una consulta no demuestra por sí sola que nunca existió: importan oficina registral, migración y calidad del dato.
03
Representación y facultades
Identifica a quien firma y revisa el instrumento del que derivan sus poderes. Una persona puede representar a la sociedad para ciertos actos y carecer de facultades suficientes para otros. Deben leerse límites, vigencia, revocaciones y reglas de firma.
04
Situación fiscal y contratación pública
Las publicaciones de los artículos 69, 69-B y 69-B Bis del CFF describen supuestos distintos y pueden cambiar. Compras MX permite revisar participación en contrataciones públicas, pero ganar contratos no acredita por sí mismo calidad, cumplimiento o ausencia de sanciones.
05
Conclusión integrada
La revisión debe distinguir existencia jurídica, capacidad de representación, señales fiscales, litigios, propiedad intelectual y congruencia operativa. Un dato aislado rara vez basta para aceptar o descartar una relación.
Aplicación práctica
Qué revisar y qué preguntar
Documentos o evidencia útiles
- Identificadores suficientes para evitar homónimos.
- Documentos completos y legibles relacionados con la finalidad.
- Evidencia de la fuente, fecha de consulta y estado del resultado.
- Aclaraciones y soportes entregados por la persona investigada.
Preguntas de control
- ¿Qué decisión debe informar esta revisión?
- ¿Qué evidencia confirma el dato?
- ¿Qué límites deben quedar expresos?
Errores frecuentes
- Buscar sin una finalidad definida.
- Confundir una coincidencia con un hecho confirmado.
- Omitir fecha, fuente o estado del resultado.
Fuentes oficiales consultadas
Alcance y límites
Contenido educativo, no asesoría para un caso concreto. Una coincidencia no confirma identidad y la ausencia de hallazgos no garantiza ausencia de riesgo. La cobertura cambia por fuente, jurisdicción y fecha; una decisión material puede requerir aclaraciones y asesoría especializada.
Siguiente paso
Investigación empresarial
Zarur Legal Insights verifica fuentes, reduce homónimos y documenta hechos, límites y puntos por aclarar.
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