Track persona física
Identidad, RFC, actividad, domicilio, relaciones empresariales, referencias y capacidad indicativa con documentos autorizados.
Commercial Counterparty Due Diligence
Antes de financiar la promesa de una contraparte, entiende la exposición completa.
Un solo servicio con dos tracks —persona física y empresa— para decisiones de crédito, anticipos, proveedores y contratos materiales. Conecta identidad, capacidad observable, litigios, fiscalidad pública, operación, referencias e inconsistencias con condiciones comerciales concretas.
Precios públicos de lanzamiento. Entidades, jurisdicciones y módulos adicionales se cotizan por escrito.
Cuándo conviene
Contrátalo si necesitas responder estas preguntas antes de decidir.
✓Empresa que vende B2B a crédito
✓Proveedor crítico o que solicita anticipo
✓Persona física contratista o contraparte
✓Compras, finanzas, crédito, legal y operaciones
Alcance por módulos
Investigamos por capas; concluimos en conjunto.
No confundimos cantidad de fuentes con profundidad. Cada módulo responde a la decisión, se documenta y después se conecta con los demás.
Track empresa
RPC/SIGER, administradores visibles, poderes aportados, SAT, RUG, REPSE cuando aplique, contratación pública y presencia operativa.
Riesgo legal y reputacional
Litigios acotados, sanciones, listas y adverse media con resolución de identidad y nivel de confianza.
Exposición y condiciones
Monto, plazo, anticipo, concentración, garantías, entregas, aclaraciones y controles sugeridos.
Ejemplo ilustrativo
Un hallazgo sólo vale cuando sabes qué significa.
Escenario ficticio construido para explicar el método. No contiene datos de una persona o empresa real.
Situación
Un proveedor nuevo solicita $250,000 de anticipo.
Hallazgo
La empresa opera, pero el firmante no coincide con el poder aportado, existen litigios mercantiles recientes y aparecen garantías mobiliarias inscritas.
Qué significa
Los hechos no cancelan automáticamente la operación; juntos elevan el riesgo de representación, liquidez y recuperación.
Acción sugerida
Corregir facultades, reducir el anticipo, dividir entregas y exigir respaldo adicional.
Entregable
No sólo te decimos lo que encontramos. Te explicamos qué significa.
El informe está diseñado para ser leído por quien decide, conservado como evidencia del proceso y compartido con asesores cuando corresponda.
Conocer los entregables01Executive Decision
02Dimensiones de riesgo
03Análisis de exposición
04Hallazgos y contradicciones
05Evidence matrix
06Condiciones y siguientes pasos
Límites expresosQué no incluye esta investigación+
- No consulta Buró sin autorización y flujo legalmente disponible
- No localiza todos los activos ni garantiza beneficiario controlador definitivo
- No sustituye auditoría financiera u opinión fiscal
- No promete todos los litigios nacionales ni conducta o pago futuros
Preguntas frecuentes
Antes de solicitar esta investigación.
¿Por qué hay dos precios?
El motor de análisis es el mismo, pero una empresa exige trabajo corporativo, registral, operativo y de representación adicional. Confirmamos el track antes de contratar.
¿Incluye Buró de Crédito?
No, y conviene explicar por qué. La ley reserva la consulta de Buró a quienes están registrados como Usuarios —típicamente quien otorga el crédito— y Zarur Legal Insights no lo es. Hay dos vías legítimas y usamos las dos: la persona o empresa investigada solicita su propio reporte de crédito, al que tiene derecho, y lo aporta al expediente; o tú, que sí vas a otorgar el crédito, lo consultas con tu propia clave y nos compartes el resultado para integrarlo al análisis. En ambos casos el reporte se lee dentro del expediente y no se conserva más allá de la finalidad.
¿Pueden asegurar que no existen demandas?
No. México no tiene una búsqueda nacional uniforme y exhaustiva por nombre. El reporte identifica cobertura, coincidencias, confianza y fecha de corte.
Siguiente paso
Contrata Commercial Counterparty DD.
Confirmamos alcance y te indicamos la información necesaria para comenzar.