Identidad corporativa
Existencia, razón social, RFC y consistencia de los datos recibidos.
Company Check
Descarta temprano a la empresa que no merece una due diligence más costosa.
Screening humano y accionable para confirmar identidad corporativa, revisar señales públicas principales y decidir si procede, procede con condiciones, debe escalarse o conviene detenerse.
Cuándo conviene
Contrátalo si necesitas responder estas preguntas antes de decidir.
✓Cliente nuevo que solicita crédito moderado
✓Proveedor antes de una primera orden o anticipo
✓Despacho o asesor que necesita un filtro trazable
✓Equipo que debe decidir en un día hábil
Alcance por módulos
Investigamos por capas; concluimos en conjunto.
No confundimos cantidad de fuentes con profundidad. Cada módulo responde a la decisión, se documenta y después se conecta con los demás.
Señales fiscales y públicas
Categoría y fecha de listados fiscales relevantes, sanciones y otras alertas disponibles.
Litigios y reputación
Barrido acotado con validación de identidad; no se promete cobertura judicial nacional exhaustiva.
Presencia y escalamiento
Huella operativa, red flags y detonadores concretos para profundizar.
Ejemplo ilustrativo
Un hallazgo sólo vale cuando sabes qué significa.
Escenario ficticio construido para explicar el método. No contiene datos de una persona o empresa real.
Situación
Un proveedor solicita un anticipo de $90,000.
Hallazgo
La empresa existe, pero el RFC de la cotización corresponde a otra razón social y el domicilio declarado no coincide con la presencia visible.
Qué significa
El problema no es una coincidencia aislada: no está claro qué entidad cobrará y asumirá la obligación.
Acción sugerida
Detener el anticipo hasta corregir la documentación o escalar a Counterparty DD.
Entregable
No sólo te decimos lo que encontramos. Te explicamos qué significa.
El informe está diseñado para ser leído por quien decide, conservado como evidencia del proceso y compartido con asesores cuando corresponda.
Conocer los entregables01Executive Decision
02Semáforo explicado
03Hallazgos materiales
04Inconsistencias y vacíos
05Evidence log
06Detonadores de escalamiento
Límites expresosQué no incluye esta investigación+
- No reconstruye toda la estructura corporativa
- No acredita solvencia ni incluye estados financieros
- No es una búsqueda nacional exhaustiva de litigios
- No sustituye una opinión legal, fiscal o financiera
Preguntas frecuentes
Antes de solicitar esta investigación.
¿En qué se diferencia de una plataforma automática?
Una plataforma puede localizar datos con rapidez. Zarur Legal Insights valida identidad, explica materialidad, hace visibles los límites y convierte las señales en una recomendación documentada.
¿Puedo profundizar después?
Sí. El Company Check identifica los detonadores y preguntas que justifican pasar a Counterparty DD.
¿Sin hallazgos significa sin riesgo?
No. Significa que no se localizaron señales dentro de las fuentes, cobertura y fecha revisadas.
Siguiente paso
Contrata Company Check.
Confirmamos alcance y te indicamos la información necesaria para comenzar.