Identidad y trayectoria
Historia profesional y empresarial ampliada con cronología.
Key Person / Partner Enhanced Due Diligence
Antes de compartir capital, control o reputación, entiende las relaciones y contradicciones que importan.
Due diligence ampliada para fundadores, familias empresarias e inversionistas antes de asociarse, otorgar facultades sustanciales o incorporar a una persona clave.
Cuándo conviene
Contrátalo si necesitas responder estas preguntas antes de decidir.
✓Nuevo socio o inversionista
✓Persona que recibirá poder o control sustancial
✓Fundador o ejecutivo clave en una operación
✓Familia empresaria que estructura gobierno o sucesión
Alcance por módulos
Investigamos por capas; concluimos en conjunto.
No confundimos cantidad de fuentes con profundidad. Cada módulo responde a la decisión, se documenta y después se conecta con los demás.
Red de relaciones
Sociedades, cargos y conexiones materiales con evidencia y nivel de confianza.
Riesgo ampliado
Litigios multifuente, señales de insolvencia, SAT, sanciones, adverse media y activos identificables cuando sean materiales.
Protecciones
Preguntas abiertas y salvaguardas de gobierno o contrato para discutir con asesores.
Ejemplo ilustrativo
Un hallazgo sólo vale cuando sabes qué significa.
Escenario ficticio construido para explicar el método. No contiene datos de una persona o empresa real.
Situación
Un fundador dará 35% y voto de bloqueo a un socio estratégico.
Hallazgo
La experiencia central es consistente, pero la cronología revela litigios no explicados y vínculos vigentes con una contraparte potencialmente conflictiva.
Qué significa
El riesgo no se resume en aceptar o rechazar a la persona; debe reflejarse en revelaciones, recusación, facultades y salida.
Acción sugerida
Aclarar los hechos y negociar declaraciones, conflictos, límites de autoridad y mecanismos de salida.
Entregable
No sólo te decimos lo que encontramos. Te explicamos qué significa.
El informe está diseñado para ser leído por quien decide, conservado como evidencia del proceso y compartido con asesores cuando corresponda.
Conocer los entregables01Executive EDD
02Cronología
03Relationship map
04Red flag register
05Preguntas abiertas
06Protecciones sugeridas
Límites expresosQué no incluye esta investigación+
- No localiza todos los activos ni garantiza beneficiarios definitivos
- No es un dossier penal ni vigilancia privada
- No atribuye culpabilidad por asociación
- Jurisdicciones extranjeras o deep dives se cotizan por alcance
Preguntas frecuentes
Antes de solicitar esta investigación.
¿Es lo mismo que un background check laboral?
No. La materialidad de compartir capital o control exige cronología, relaciones, conflictos y protecciones más profundas.
¿Investigan todos los activos?
No existe una fuente pública única y exhaustiva. Se reportan activos documentalmente identificables y se distingue confirmado, probable y no resuelto.
¿El reporte sustituye el contrato entre socios?
No. Identifica hechos y protecciones para que el cliente y sus asesores estructuren gobierno y documentos.
Siguiente paso
Contrata Key Person / Partner EDD.
Confirmamos alcance y te indicamos la información necesaria para comenzar.