Finalidad y consentimiento
Riesgo del rol, datos mínimos y participación informada del candidato.
Sensitive Role Background Check
Verifica lo material para el puesto; no construyas un expediente invasivo.
Para finalistas de CFO, tesorería, compras, dirección y otros roles con acceso a dinero, datos, activos o autoridad. Convierte inconsistencias verificables en preguntas y controles de contratación.
Cuándo conviene
Contrátalo si necesitas responder estas preguntas antes de decidir.
✓CFO, tesorería y finanzas
✓Compras y manejo de proveedores
✓Dirección y posiciones con facultades
✓Roles con acceso crítico a activos, sistemas o datos
Alcance por módulos
Investigamos por capas; concluimos en conjunto.
No confundimos cantidad de fuentes con profundidad. Cada módulo responde a la decisión, se documenta y después se conecta con los demás.
Claim-by-claim
Empleo, funciones, educación, cédulas y referencias: verificado, no verificado o inconsistente.
Integridad proporcional
Vínculos, conflictos, litigios, sanciones y adverse media sólo cuando sean pertinentes.
Preguntas y controles
Aclaraciones, declaración de intereses y medidas de onboarding basadas en evidencia.
Ejemplo ilustrativo
Un hallazgo sólo vale cuando sabes qué significa.
Escenario ficticio construido para explicar el método. No contiene datos de una persona o empresa real.
Situación
Una empresa contratará a su primer CFO con acceso a tesorería y banca.
Hallazgo
Las fechas laborales coinciden, pero una responsabilidad financiera clave no pudo confirmarse y existe una sociedad activa vinculada con un proveedor potencial.
Qué significa
No demuestra deshonestidad; sí exige aclarar funciones y gestionar un conflicto posible.
Acción sugerida
Entrevista dirigida, declaración de intereses y controles de autorización durante onboarding.
Entregable
No sólo te decimos lo que encontramos. Te explicamos qué significa.
El informe está diseñado para ser leído por quien decide, conservado como evidencia del proceso y compartido con asesores cuando corresponda.
Conocer los entregables01Role-fit risk memo
02Claim-by-claim
03Discrepancias
04Vínculos y conflictos
05Preguntas de entrevista
06Fuentes y límites
Límites expresosQué no incluye esta investigación+
- No es screening masivo ni estudio socioeconómico commodity
- No asigna una calificación moral ni decide la contratación
- No investiga rasgos protegidos o vida privada irrelevante
- No promete antecedentes penales universales ni usa Buró por defecto
Preguntas frecuentes
Antes de solicitar esta investigación.
¿Sirve para cualquier empleado?
No. Está diseñado para puestos donde la responsabilidad hace proporcional una revisión premium.
¿Zarur Legal Insights aprueba o rechaza?
No. Entrega evidencia e inconsistencias para una decisión humana, pertinente y no discriminatoria.
¿Cómo cuidan la experiencia del candidato?
Definimos finalidad, alcance y datos necesarios; evitamos búsquedas indiscriminadas y usamos un canal privado.
Siguiente paso
Contrata Sensitive Role Background Check.
Confirmamos alcance y te indicamos la información necesaria para comenzar.